گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) روز جمعه چهارم اسفند اعلام کرد، ایران همچنان در لیست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.
سایت اف.ای.تی. اف روز جمعه ۲۳فوریه – ۴ اسفند نوشت: حوزههای قضایی پرخطر برای مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم و تامین مالی تکثیر، در نظام های خود کمبودهای استراتژیک قابل توجهی دارند.
در رابطه با همه کشورهایی که بهعنوان «پرخطر» شناخته میشوند، این نهاد ضدپولشویی از همه اعضا و از همه حوزههای قضایی میخواهد که دقت لازم را افزایش دهند، و در جدیترین موارد، از کشورها خواسته میشود اقدامات متقابلی را برای محافظت از سیستم مالی بینالمللی در برابر این خطرات اعمال کنند.
خطرات پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاحهای هستهای و بیولوژیک (ML/TF/PF) از این کشورها نشات میگیرند. این لیست اغلب بطور عام با عنوان « لیست سیاه» نامیده میشود.
از فوریه ۲۰۲۰، با توجه به همهگیری کووید-۱۹، FATF روند بررسی ایران و کره شمالی را متوقف کرده است، با توجه به اینکه آنها از قبل مشمول درخواست FATF برای اقدامات متقابل هستند. ایران در ژانویه ۲۰۲۴ هیچ تغییر اساسی در وضعیت «برنامه اقدام» خود به این نهاد گزارش نکرده است.
با توجه به افزایش خطرات تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحاتی، نهاد اف.ای.تی. اف درخواست خود از اعضا را برای اعمال اقدامات متقابل در این حوزههای قضایی پرخطر تکرار میکند.
گزارش اف ای تی اف در گزارش خود می افزاید، ایران در ژوئن ۲۰۱۶، ایران متعهد شد که کمبودهای استراتژیک خود را برطرف کند. زمان برنامه اقدام ایران در ژانویه ۲۰۱۸ به اتمام رسید. در فوریه ۲۰۲۰، این نهاد خاطرنشان کرد که ایران برنامه اقدام را تکمیل نکرده است.
در اکتبر ۲۰۱۹، این نهاد از اعضای خود خواست و از همه حوزههای قضایی خواست بررسی نظارتی برای شعب و شرکتهای تابعه مؤسسات مالی مستقر در ایران را افزایش دهند. معرفی مکانیسم های گزارش دهی مرتبط یا گزارش دهی سیستماتیک تراکنشهای مالی؛ و نیازمند افزایش الزامات حسابرسی خارجی برای گروههای مالی با توجه به هر یک از شعب و شرکتهای تابعه آنها در ایران است.
اکنون، با توجه به شکست ایران در تصویب کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم در راستای استانداردهای این نهاد، این نهاد ضدپولشویی تعلیق اقدامات متقابل را بهطور کامل لغو میکند و از اعضای خود و از همه حوزههای قضایی میخواهد تا اقدامات متقابل مؤثر را مطابق با این توصیه نامه اعمال کنند.
ایران تا زمان تکمیل «برنامه اقدام» و رفع کمبودهای آن در حوزه قضایی پرخطر باقی خواهد ماند. اگر ایران کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای این نهاد تصویب کند، این نهاد ضدپولشویی در مورد اقدامات بعدی از جمله تعلیق اقدامات متقابل تصمیمگیری خواهد کرد.
تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع نواقص شناسایی شده در رابطه با مقابله با تأمین مالی تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، این نهاد کماکان نگران خطر تأمین مالی تروریسم ناشی از ایران و تهدیدی که این امر برای سیستم مالی بینالمللی ایجاد میکند، است و لذا این کشور همچنان در لیست سیاه باقی خواهد ماند.
