وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه ۱۰ ژوئیه (۱۹ تیرماه) با انتشار بیانیه‌ای از اعمال تحریم‌های جدید علیه شبکه مالی شامل افراد و شرکت‌های مرتبط با مجتبی خامنه‌ای و چند صرافی ایرانی خبر داد.
بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، این تحریم‌ها «علی انصاری»، سرمایه‌دار ایرانی ساکن دبی، و مجموعه‌ای از شرکت‌ها و نهادهای وابسته به او را هدف قرار داده است. این وزارت‌خانه اعلام کرد، انصاری با ایجاد شبکه‌ای گسترده از دارایی‌ها و شرکت‌های پوششی، منابع مالی کلانی را به نفع مجتبی خامنه‌ای، سپاه پاسداران و دیگر مقام‌های ارشد رژیم ایران مدیریت کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرده که علی انصاری با سوءاستفاده از موقعیت خود در بانک آینده، میلیاردها دلار از منابع عمومی ایران را به پروژه‌های تجاری و املاک خارج از کشور منتقل کرده است. به گفته این نهاد، بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌ها در کشورهای آلمان، بریتانیا، اسپانیا، لوکزامبورگ، قبرس و امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری شده‌اند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این‌باره گفت: «ولی فقیه رژیم در حالی در انزوا به سر می‌برد که حکومت او در حال فروپاشی است. خزانه‌داری آمریکا از تمام ابزارهای خود برای منزوی کردن رهبران رژیم ایران از نظام مالی جهانی استفاده خواهد کرد.»
در این دور از تحریم‌ها، شرکت «اسمارت گلوبال لیمیتد» نیز به دلیل ارتباط مالی با علی انصاری و اتهام همکاری با سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.
علاوه بر این، وزارت خزانه‌داری آمریکا سه صرافی ایرانی شامل صرافی «محمد دربانی و شرکا»، «لواسانی و شرکا» و «محسن خندان و شرکا» را نیز تحریم کرده است. واشنگتن این صرافی‌ها را به همکاری با بانک‌های تحریم‌شده ایرانی و انتقال میلیاردها دلار ارز از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی متهم می‌کند.
طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری، این صرافی‌ها با بانک‌هایی از جمله ملی، صادرات، ملت، پاسارگاد، شهر، سینا، تجارت و اقتصاد نوین همکاری داشته‌اند و سالانه میلیاردها دلار تراکنش مالی را مدیریت می‌کرده‌اند.
بر اساس این تحریم‌ها، تمامی دارایی‌ها و منافع افراد و شرکت‌های مشمول که در ایالات متحده قرار دارند یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود خواهد شد. همچنین مؤسسات مالی خارجی که با این شبکه همکاری کنند، ممکن است با تحریم‌های ثانویه آمریکا مواجه شوند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده است که هدف از این اقدامات، «تغییر رفتار» رژیم و محدود کردن دسترسی مقام‌های حکومتی ایران به نظام مالی بین‌المللی است.
افراد تحریم‌شده:
- علی انصاری، سرمایه‌دار ایرانی و مدیر پیشین بانک آینده
- محمد دربانی
- شکوفه رستم‌آبادی
- زهرا سرشاری
- احمد نوایی لواسانی
- امیر نوایی لواسانی
- محسن خندان
- علی‌اصغر خندان
شرکت‌ها و نهادهای تحریم‌شده:
- شرکت «اسمارت گلوبال لیمیتد» (Smart Global Limited)
- صرافی «محمد دربانی و شرکا»
- صرافی «لواسانی و شرکا»
- صرافی «محسن خندان و شرکا»
- شرکت «CDM Trading Limited» مستقر در هنگ‌کنگ
- شرکت «Alzaki Naba Raw Materials Trading LLC» مستقر در امارات متحده عربی
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که این افراد و شرکت‌ها به دلیل همکاری با شبکه‌های مالی وابسته به رژیم ایران، تسهیل نقل‌وانتقال منابع مالی بانک‌های تحریم‌شده و ارائه خدمات به نهادهای وابسته به مجتبی خامنه‌ای و سپاه پاسداران تحت تحریم قرار گرفته‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه مالی وابسته به مجتبی خامنه‌ای را تحریم کرد
